A continuación puedes consultar y descargar un ejemplo de acta de aprobación de cuentas de una Sociedad SL o SA.
Recuerda que el acta tiene que ser firmada por todos los socios. Y si no es posible, al menos que lo firmen los socios con mayoría del capital social.
Ejemplo ACTA de Junta General de Socios de una SOCIEDAD SL O SA
Acta de la Junta General Universal de socios de la sociedad ___________________S.L.
celebrada en el domicilio social el día XX-MM-AA.
1. Se celebra Junta General Universal de la Sociedad EJEMPLO S.L., con CIF B1235467X, debido a que estando presentes todos los socios, que representan la totalidad del capital social y de los votos sociales, deciden unánimemente la celebración de la reunión y el siguiente orden del día:
Primero: Censura de la Gestión social.
Segundo: Aprobación, si procede, de las cuentas y del balance del ejercicio _____.
Tercero: Ruegos y preguntas.
2. Unánimemente todo el capital social decide aceptar tanto la reunión de la junta como el anterior orden del día, y en prueba de conformidad con estos extremos, firman a continuación esta acta.
Datos Socios Firma
SOCIO 1 N.I.F. XXXXXXD
% votos sobre total
Nº Participaciones :
% s/Capital Social :
SOCIO 2 N.I.F. XXXXXXXT
% votos sobre total :
Nº Participaciones :
% s/Capital Social :
3. Cargos de presidente y secretario: Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad elegir al Sr. Don/Dª _________ como presidente de la Junta General, y al Sr. Don/Dª __________ como secretario de la Junta General. Los nombrados aceptan ocupar los cargos.
4. Constitución de la junta: La junta ha quedado válidamente constituida como General y Universal, conforme al artículo 178 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al asistir la totalidad del capital social y aceptar los concurrentes por unanimidad la celebración de la reunión.
5. Debate de los asuntos, votación y adopción de acuerdos: Una vez el presidente ha declarado válidamente constituida la junta, se entra en el examen del orden del día. Se toman por unanimidad los siguientes acuerdos:
Punto Primero: Aprobar la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio _____
Punto Segundo: Se aprueban las Cuentas y el Balance del ejercicio mencionado, del que se desprenden unos beneficios de , que se distribuyen de la siguiente forma:
Aplicación de reparto
Punto Tercero: No hubo ruegos ni preguntas.
6. Aprobación del Acta: Finalizado el tratamiento de los puntos del orden del día, de carácter sustantivo, se confecciona el Acta, que, una vez leida, es aprobada a inmediata continuación de esta lectura con el voto favorable de todos los socios, y firmada por el secretario de la junta con el visto bueno del presidente de la junta.
Sin más que añadir, el presidente declara concluida la Junta General y Universal a las ________
VºBº EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO DE LA JUNTA
Fdo.
Sugerencias:
- Si no sabes que fecha indicar en el acta, pon 30/06/XX (Es la fecha límite que suelen reunirse las juntas de las empresas para aprobarlas las Cuentas Anuales)
- Poner de PRESIDENTE y SECRETARIO de la junta a los dos socios con más porcentaje de capital Social, ya que si representan más del 51%, será suficiente con sus dos firmas.
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