Modelos de acta de una sociedad (SL-SA)

Ejemplo ACTA de Junta General de Socios de una SOCIEDAD SL O SA

Acta de la Junta General Universal de socios de la sociedad ___________________S.L.
celebrada en el domicilio social el día XX-MM-AA.

1. Se celebra Junta General Universal de la Sociedad EJEMPLO S.L., con CIF B1235467X, debido a que estando presentes todos los socios, que representan la totalidad del capital social y de los votos sociales, deciden unánimemente la celebración de la reunión y el siguiente orden del día:

Primero: Censura de la Gestión social.
Segundo: Aprobación, si procede, de las cuentas y del balance del ejercicio _____.
Tercero: Ruegos y preguntas.

2. Unánimemente todo el capital social decide aceptar tanto la reunión de la junta como el anterior orden del día, y en prueba de conformidad con estos extremos, firman a continuación esta acta.

Datos Socios                                                                                                        Firma
SOCIO 1 N.I.F. XXXXXXD
% votos sobre total 
Nº Participaciones : 
% s/Capital Social : 

SOCIO 2 N.I.F. XXXXXXXT
% votos sobre total : 
Nº Participaciones : 
% s/Capital Social :

3. Cargos de presidente y secretario: Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad elegir al Sr. Don/Dª _________ como presidente de la Junta General, y al Sr. Don/Dª __________  como secretario de la Junta General. Los nombrados aceptan ocupar los cargos.

4. Constitución de la junta: La junta ha quedado válidamente constituida como General y Universal, conforme al artículo 178 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al asistir la totalidad del capital social y aceptar los concurrentes por unanimidad la celebración de la reunión.

5. Debate de los asuntos, votación y adopción de acuerdos: Una vez el presidente ha declarado válidamente constituida la junta, se entra en el examen del orden del día. Se toman por unanimidad los siguientes acuerdos:

Punto Primero: Aprobar la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio _____
Punto Segundo: Se aprueban las Cuentas y el Balance del ejercicio mencionado, del que se desprenden unos beneficios de , que se distribuyen de la siguiente forma:

Aplicación de reparto

Punto Tercero: No hubo ruegos ni preguntas.

6. Aprobación del Acta: Finalizado el tratamiento de los puntos del orden del día, de carácter sustantivo, se confecciona el Acta, que, una vez leida, es aprobada a inmediata continuación de esta lectura con el voto favorable de todos los socios, y firmada por el secretario de la junta con el visto bueno del presidente de la junta.

Sin más que añadir, el presidente declara concluida la Junta General y Universal a las ________

VºBº EL PRESIDENTE DE LA JUNTA                                         EL SECRETARIO DE LA JUNTA

Fdo.

El Título

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

(Introducción: dia, domicilio socios, socios asistentes, presidente y secretario de la junta)

Orden del día

Acto seguido se procede por el (Administrador único/secretario) a la lectura del Orden del día, cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes,

son los siguientes:

1. Propuesta de ampliación del Objeto Social de la Sociedad y modificación de la actividad
2. Modificación parcial de los Estatutos de la Sociedad
3. Facultar al Administrador para, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Limitadas y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda a elevar a público los acuerdos alcanzados en este
4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos alcanzados

PRIMERO

Puesto en debate el primer punto de la agenda, se informó que la empresa ha decidido ampliar el objeto social con el fin de continuar expandiendo su actividad económica, y se acuerda por unanimidad ampliar el objeto social de la sociedad a las actividades correspondientes a los siguientes códigos y descripciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas:

3821- XXX

Por otra parte, se acuerda modificar la actividad principal de la sociedad, quedando establecida en la correspondiente al siguiente código y descripción de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas:

4677 – Comercio al por mayor de chatarra y productos de desechos

SEGUNDO

Se acuerda modificar el articulo 2 del Estatuto de la Sociedad, quedando redactado de la siguiente manera:

La sociedad tiene como objeto el desarrollo de las actividades correspondientes a los siguientes códigos y descripciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4677. Comercio al por mayor de chatarra y productos de desechos

OTRAS ACTIVIDADES:

6312. Portales Web

 
Si alguna de las actividades elegidas fuera de carácter profesional. la sociedad ejercerá como mera intermediaria entre el profesional prestador del servicio y el consumidor.

TERCERO

Facultar al Administrador Unico para, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, proceda a elevar a público los acuerdos alcanzados.

Al no solicitarse por ninguno de los sectores socios la palabra, ya no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario único procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, asi como por mi, el Secretario, con el V.° B.° del Presidente.

Tras lo cual se levanta la sesión a las 12.45 horas del día y en el lugar que figuran en el encabezamiento.

(Firmas)

Título del ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

(Introducción: dia, domicilio socios, socios asistentes, presidente y secretario de la junta…)

Orden del día

Acto seguido se procede por el Administrador iónico a la lectura del Orden del día, cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes,

Son los siguientes:

1. Aprobación de una paga extra de beneficios al Administrador Unico.
2. Facultar al Administrador para, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, proceda a elevar a público los acuerdos alcanzados en esta acta.
3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos alcanzados

PRIMERO

Tras analizar el resultado favorable de la empresa y formular por parte del Administrador Único un estado contable que pone de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para el desembolso de beneficios, se acuerda por unanimidad la aprobación de una Paga Extra de Beneficios en diciembre de 2021 al Administrador Ünico por las labores productivas realizadas para la Sociedad, fijada en una cantidad del 25% del salario neto anual (4.750 €).

SEGUNDO.

Facultar al Administrador Único para, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, proceda a elevar a público los acuerdos alcanzados.

Al no solicitarse por ninguno de los sectores socios la palabra, ya no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario único procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, asi como por mi, el Secretario, con el V.° B.° del Presidente.

Tras lo cual se levanta la sesión a las 12.45 horas del día y en el lugar que figuran en el encabezamiento.

(Firmas)

Título del ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

(Introducción: dia, domicilio socios, socios asistentes, presidente y secretario de la junta)

Orden del día

Acto seguido se procede por el Administrador iónico a la lectura del Orden del día, cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes,

son los siguientes:

1. Aprobación del pago de la cuota de autónomo por parte de la Sociedad.

2-Facultar al Administrador para, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, proceda a elevar a público los acuerdos alcanzados en esta acta.

3-Ruegos y preguntas.

4-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos alcanzados

PRIMERO

Puesto en debate el primer punto de la agenda y tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad que la Sociedad satisfaga las cuotas de autónomo como retribución de trabajo en especie del Administrador único.

SEGUNDO

Facultar al Administrador Único para, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, proceda a elevar a público los acuerdos alcanzados.

Al no solicitarse por ninguno de los sectores socios la palabra, ya no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario único procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, asi como por mi, el Secretario, con el V.° B.° del Presidente.

Tras lo cual se levanta la sesión a las 12.45 horas del día y en el lugar que figuran en el encabezamiento.

(Firmas)